Comme rapporté par GIVEMESPORT, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a lancé une enquête formelle sur la Fédération argentine de football (AFA) concernant des allégations de blanchiment d’argent et de fraude, selon La Nacion. Cette enquête a éclaté en pleine Coupe du Monde de la FIFA 2026, plaçant l’une des instances dirigeantes les plus influentes du football sous un examen minutieux.
L’enquête est menée par les procureurs fédéraux Patrick Gushue et Christopher Ting, aux côtés de Michael Berger, qui a précédemment poursuivi l’ancien contrôleur général équatorien Carlos Ramón Polit Faggioni dans une affaire de blanchiment d’argent très médiatisée. Les autorités américaines examinent si les activités financières présumées relèvent de la juridiction américaine, une enquête préliminaire ayant apparemment débuté en 2025 pour recueillir des preuves et des témoignages.
Le FBI examine des transactions financières présumées de 300 millions de dollars
Selon le rapport, les enquêteurs se concentrent sur des allégations selon lesquelles environ 300 millions de dollars auraient pu transiter par des opérations financières douteuses liées à l’AFA.
Le FBI chercherait à obtenir des témoignages de personnes ayant une connaissance directe des finances de l’association sous la direction de l’actuel président de l’AFA, Claudio « Chiqui » Tapia, et du haut fonctionnaire Pablo Toviggino.
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Tapia fait également face à une affaire distincte d’évasion fiscale déposée par le gouvernement du président argentin Javier Milei, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur la direction de la fédération.
Une entreprise basée à Miami au centre de l’enquête
Un point central de l’enquête est TourProdEnter LLC, une société basée à Miami appartenant au producteur de théâtre Javier Faroni, qui gérait les revenus commerciaux internationaux de l’AFA.
Les enquêteurs pensent que la société a géré au moins 260 millions de dollars pour le compte de l’AFA. Cependant, les documents cités dans le rapport suggèrent qu’une portion relativement faible de ces fonds peut être directement justifiée par les dépenses de fonctionnement de Tapia depuis qu’il a pris le contrôle de la fédération en 2017.
Les autorités examinent également des allégations selon lesquelles Faroni et son épouse, Erica Gillette, auraient transféré des centaines de millions de dollars via des comptes détenus dans plusieurs grandes banques américaines, notamment Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan et PNC Bank.
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Parmi les transactions examinées figurent 57 millions de dollars qui auraient été distribués à diverses personnes et entreprises sans justification commerciale apparente. Certains des bénéficiaires seraient des entreprises liées à des individus qui percevaient simultanément des prestations sociales tout en vivant à Buenos Aires ou Bariloche.
L’enquête s’étend au-delà des dirigeants actuels de l’AFA
L’enquête examinerait également d’anciens fonctionnaires de l’administration du président Milei qui auraient pu avoir accès à des informations sensibles concernant les opérations commerciales de l’AFA impliquant TourProdEnter LLC.
De plus, Pablo Toviggino et des membres de sa famille auraient été liés à d’autres transferts financiers, ainsi qu’à une personne décrite dans le rapport comme un « guide spirituel » de l’équipe nationale argentine.
Comme le note GIVEMESPORT, ces allégations représentent un défi majeur pour la Fédération argentine de football. Bien que l’enquête du FBI soit toujours en cours et qu’aucune conclusion criminelle n’ait été annoncée, l’affaire a le potentiel de devenir l’une des controverses extra-sportives les plus importantes impliquant les champions du monde en titre.
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