Conforme noticiado pelo GIVEMESPORT, o Federal Bureau of Investigation (FBI) iniciou uma investigação formal sobre a Associação de Futebol Argentino (AFA) devido a alegações de lavagem de dinheiro e fraude, de acordo com o La Nacion. O inquérito surgiu durante a Copa do Mundo FIFA de 2026, colocando um dos órgãos dirigentes mais influentes do futebol sob intenso escrutínio.
A investigação está sendo liderada pelos procuradores federais Patrick Gushue e Christopher Ting, juntamente com Michael Berger, que anteriormente processou o ex-Controlador-Geral equatoriano Carlos Ramón Polit Faggioni em um caso de lavagem de dinheiro de alto perfil. As autoridades dos EUA estão examinando se as alegadas atividades financeiras se enquadram na jurisdição americana, com uma investigação preliminar que teria começado em 2025 para coletar evidências e depoimentos de testemunhas.
FBI examina alegadas transações financeiras de 300 milhões de dólares
De acordo com o relatório, os investigadores estão focando em alegações de que aproximadamente 300 milhões de dólares podem ter sido movimentados através de operações financeiras questionáveis ligadas à AFA.
O FBI estaria buscando depoimentos de indivíduos com conhecimento direto das finanças da associação durante a liderança do atual presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, e do alto funcionário Pablo Toviggino.
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Tapia também enfrenta um caso separado de evasão fiscal movido pelo governo do presidente argentino Javier Milei, adicionando mais pressão sobre a liderança da federação.
Empresa sediada em Miami no centro da investigação
Um foco principal do inquérito é a TourProdEnter LLC, uma empresa sediada em Miami de propriedade do produtor teatral Javier Faroni, que gerenciava a receita comercial internacional da AFA.
Os investigadores acreditam que a empresa administrou pelo menos 260 milhões de dólares em nome da AFA. No entanto, documentos citados no relatório sugerem que apenas uma porção relativamente pequena desses fundos pode ser diretamente contabilizada através das despesas operacionais de Tapia desde que ele assumiu o controle da federação em 2017.
As autoridades também estão examinando alegações de que Faroni e sua esposa, Erica Gillette, transferiram centenas de milhões de dólares através de contas mantidas em vários grandes bancos dos EUA, incluindo Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan e PNC Bank.
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Entre as transações sob revisão está um valor relatado de 57 milhões de dólares que foi distribuído a vários indivíduos e empresas sem uma justificativa comercial aparente. Alguns dos beneficiários seriam empresas ligadas a indivíduos que estavam simultaneamente recebendo benefícios de assistência social enquanto viviam em Buenos Aires ou Bariloche.
Investigação se estende além dos atuais dirigentes da AFA
A investigação também estaria examinando ex-funcionários da administração do Presidente Milei que podem ter tido acesso a informações sensíveis relacionadas às operações comerciais da AFA envolvendo a TourProdEnter LLC.
Além disso, Pablo Toviggino e membros de sua família teriam sido ligados a outras transferências financeiras, bem como a um indivíduo descrito no relatório como um “guia espiritual” da seleção argentina.
Como o GIVEMESPORT observa, as alegações representam um desafio significativo para a Associação de Futebol Argentino. Embora a investigação do FBI continue em andamento e nenhuma descoberta criminal tenha sido anunciada, o caso tem o potencial de se tornar uma das controvérsias extracampo mais significativas envolvendo os atuais campeões mundiais.
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