Según informó GIVEMESPORT, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha iniciado una investigación formal sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por acusaciones de lavado de dinero y fraude, según La Nación. La investigación ha surgido durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, poniendo a uno de los organismos rectores más influyentes del fútbol bajo un intenso escrutinio.
La investigación está siendo dirigida por los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, junto a Michael Berger, quien previamente procesó al excontralor general ecuatoriano Carlos Ramón Polit Faggioni en un caso de lavado de dinero de alto perfil. Las autoridades estadounidenses están examinando si las presuntas actividades financieras caen bajo jurisdicción estadounidense, con una investigación preliminar que, según los informes, comenzó en 2025 para recopilar pruebas y testimonios de testigos.
El FBI examina presuntas transacciones financieras por 300 millones de dólares
Según el informe, los investigadores se están centrando en las afirmaciones de que aproximadamente 300 millones de dólares podrían haberse movido a través de operaciones financieras cuestionables vinculadas a la AFA.
Según los informes, el FBI está buscando el testimonio de personas con conocimiento directo de las finanzas de la asociación durante el liderazgo del actual presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y del alto funcionario Pablo Toviggino.
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Tapia también enfrenta un caso separado de evasión fiscal presentado por el gobierno del presidente argentino Javier Milei, lo que añade más presión sobre la dirigencia de la federación.
Una empresa con sede en Miami, en el centro de la investigación
Un punto clave de la investigación es TourProdEnter LLC, una empresa con sede en Miami propiedad del productor teatral Javier Faroni, que gestionaba los ingresos comerciales internacionales de la AFA.
Según los informes, los investigadores creen que la empresa gestionó al menos 260 millones de dólares en nombre de la AFA. Sin embargo, los documentos citados en el informe sugieren que solo una porción relativamente pequeña de esos fondos puede ser directamente contabilizada a través de los gastos operativos de Tapia desde que asumió el control de la federación en 2017.
Las autoridades también están examinando las acusaciones de que Faroni y su esposa, Erica Gillette, transfirieron cientos de millones de dólares a través de cuentas en varios bancos importantes de EE. UU., incluidos Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan y PNC Bank.
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Entre las transacciones bajo revisión se encuentra un informe de 57 millones de dólares que fueron distribuidos a varias personas y empresas sin una justificación comercial aparente. Se dice que algunos de los receptores son empresas vinculadas a individuos que simultáneamente recibían beneficios de asistencia social mientras vivían en Buenos Aires o Bariloche.
La investigación se extiende más allá de los actuales funcionarios de la AFA
Según los informes, la investigación también está examinando a exfuncionarios de la administración del presidente Milei que podrían haber tenido acceso a información sensible relacionada con las operaciones comerciales de la AFA que involucran a TourProdEnter LLC.
Además, Pablo Toviggino y miembros de su familia han sido vinculados, según los informes, a otras transferencias financieras, así como a un individuo descrito en el informe como un «guía espiritual» de la selección argentina.
Como señala GIVEMESPORT, las acusaciones representan un desafío significativo para la Asociación del Fútbol Argentino. Si bien la investigación del FBI sigue en curso y no se han anunciado hallazgos criminales, el caso tiene el potencial de convertirse en una de las controversias extradeportivas más significativas que involucran a los actuales campeones del mundo.
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