Siddharth Jawahar, 38 ans, a été condamné mercredi dans le district Est du Missouri, après avoir plaidé coupable en janvier de trois chefs de fraude électronique. Le juge Zachary Bluestone lui a également ordonné de verser 31,35 millions de dollars à titre de dédommagement, dont pas un centime n’a été remboursé.

Kelce a été identifié à l’audience comme l’une des victimes. Le parquet n’a pas voulu préciser combien la star des Chiefs a perdu, ni à quel moment il était devenu client, invoquant sa politique de ne pas s’exprimer sur les victimes prises individuellement.

Presque tout l’argent des clients placé sur une seule action pakistanaise

Jawahar dirigeait une société immatriculée au Texas, Swiftarc Capital LLC, qui avait assuré à ses clients que leurs fonds étaient répartis sur plusieurs positions. En réalité, à partir de 2015, près de 99 % des fonds des investisseurs ont été canalisés vers une seule participation à l’étranger : Philip Morris Pakistan.

Lorsque la valeur de cette participation s’est effondrée, Jawahar a dissimulé les pertes et adressé à ses clients des relevés de compte affichant des rendements fictifs. Les demandes de retrait étaient honorées avec l’argent des investisseurs plus récents : le schéma classique d’une pyramide de Ponzi.

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Entre juillet 2016 et décembre 2023, plus de 35,6 millions de dollars ont été versés par les clients. Seuls dix millions de dollars environ ont réellement été investis.

« Il a agi par cupidité »

Le mémoire de l’accusation en vue du prononcé de la peine s’est appuyé sur les propres mots de Jawahar lors d’un interrogatoire du FBI, où il déclarait avoir « fait cela par cupidité, tout autre adjectif serait inexact ». Il est ensuite revenu sur ses propos dans ses écritures judiciaires, soutenant qu’il n’avait pas agi par cupidité.

Bluestone n’a pas été convaincu. Le juge a mis en avant des pertes « énormes » et la durée de la fraude, et repris à son compte les mots d’une victime affirmant que Jawahar avait « instrumentalisé » sa confiance. L’absence de tout remboursement de la part de Jawahar, a ajouté le juge, a pesé lourdement dans la peine.

Le lien entre Kelce et Swiftarc révélé en 2021

Le nom de Kelce a été associé pour la première fois à Swiftarc dans un article de Forbes en 2021, qui indiquait qu’il avait placé de l’argent dans un fonds géré par la société de Jawahar. Ni Kelce ni ses représentants ne se sont exprimés publiquement sur ses pertes depuis le prononcé de la peine.

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Kelce, désormais marié à Taylor Swift, reste l’un des sportifs les plus en vue aux États-Unis, ce qui a assuré à cette affaire un écho bien au-delà de la presse économique.

Jawahar avait été inculpé en décembre 2023 de quatre chefs d’accusation, dont l’un, la fraude en tant que conseiller en investissement, a été abandonné par la suite. Il entame sa peine en prison fédérale, l’ordonnance de dédommagement de 31,35 millions de dollars restant à ce jour intégralement impayée.

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