Der argentinische Fußballverband sieht sich in den Vereinigten Staaten wegen eines Finanznetzwerks, über das internationale Einnahmen in Höhe von fast 300 Millionen US-Dollar flossen, zunehmender Kritik ausgesetzt.

Bundesstaatsanwälte und FBI-Ermittler untersuchen derzeit, ob Transaktionen im Zusammenhang mit der AFA den Tatbestand der Geldwäsche oder des Betrugs über das US-Bankensystem erfüllen könnten.

Die Ermittlungen befinden sich noch im Anfangsstadium. Weder die AFA noch ihr Präsident Claudio „Chiqui“ Tapia wurden in den Vereinigten Staaten einer Straftat beschuldigt.

Das FBI verstärkt den Druck auf die Geldspur der AFA

Forscher aus den USA haben begonnen, ausländische Unternehmen zu kontaktieren, die lukrative Sponsoren- und Werbeverträge mit der AFA abgeschlossen haben.

Lesen Sie auch: Kylian Mbappés Instagram-Panne sorgt trotz schneller Löschung weiter für Aufsehen

Laut Hugo Alconada Mon und Nicolás Pizzi von „La Nación“ untersuchen die Staatsanwälte Zahlungen, die an TourProdEnter LLC geleitet wurden, anstatt direkt auf ein Konto der AFA in Argentinien überwiesen zu werden.

Das in Florida ansässige Unternehmen wurde mit der Verwaltung der internationalen kommerziellen Einnahmen des Verbandes beauftragt. Es steht in Verbindung mit dem argentinischen Theaterproduzenten und ehemaligen Politiker Javier Faroni und seiner Ehefrau Erica Gillette.

Die Ermittler versuchen nun herauszufinden, wohin das Geld floss, nachdem es auf den US-Bankkonten von TourProdEnter eingegangen war, wer es letztendlich erhalten hat und ob gegen US-Gesetze verstoßen wurde.

Fast 300 Millionen US-Dollar flossen durch ein privates Unternehmen

TourProdEnter wurde im August 2021 in Florida gegründet und schloss bereits wenige Monate später einen Vertrag mit der AFA ab.

Lesen Sie auch: Wutausbruch in Barcelona wegen De Jongs Verletzungsalbtraum

Im Rahmen dieser Vereinbarung nahm das Unternehmen im Namen des Verbandes internationale Einnahmen aus Sponsoring, Übertragungsrechten und spielbezogenen Aktivitäten ein. Es hätte Anspruch auf 30 Prozent der internationalen Einnahmen der AFA nach Abzug der Steuern sowie auf eine Provision in Höhe von zehn Prozent auf bestimmte Logistikkosten gehabt.

Aus Bankunterlagen geht hervor, dass TourProdEnter anschließend rund 300 Millionen US-Dollar über Konten bei verschiedenen US-Finanzinstituten bewegt hat.

Nach den Recherchen von Nicolás Pizzi für die Zeitung „La Nación“ flossen mehr als 146 Millionen US-Dollar über die Bank of America, während weitere 72,4 Millionen US-Dollar bei Synovus und etwa 41 Millionen US-Dollar bei der Citibank eingezahlt wurden. Weitere Gelder wurden bei JPMorgan und anderen Instituten angelegt.

Diese Transaktionen sind für sich genommen kein Beweis für kriminelle Aktivitäten. Die Ermittler prüfen derzeit, ob die Zahlungen legitimen geschäftlichen Zwecken dienten und ob der Verband letztendlich das Geld erhalten hat, auf das er Anspruch hatte.

Lesen Sie auch: Massenansturm der Fans erzwingt Straßensperrung an der Alpe d’Huez vor Tour-Showdown

Die Spur von 57 Millionen US-Dollar führt zu Unternehmen in Miami

Die schwerwiegendsten Vorwürfe betreffen fast 57 Millionen US-Dollar, die angeblich über zehn in Miami registrierte Unternehmen transferiert worden sein sollen.

Mehrere dieser Unternehmen hatten angeblich keine Mitarbeiter, keine gemeldeten Geschäftstätigkeiten und keine klare Begründung dafür, dass sie Millionen von Dollar im Zusammenhang mit den Einnahmen der AFA erhielten.

Einige wurden auf den Namen von Argentiniern mit begrenzten finanziellen Mitteln registriert, darunter Personen, die in Apotheken oder im Einzelhandel gearbeitet hatten, sowie Personen, die bereits Sozialhilfe bezogen hatten.

Eine separate Untersuchung der Zeitung „La Nación“ zu dem mutmaßlichen Netzwerk von Scheinfirmen ergab, dass mehrere Unternehmen dieselbe Adresse in Miami hatten und mit angeblich gefälschten Rechnungen in Verbindung standen.

Lesen Sie auch: Uruguayischer Fußball erschüttert: Ehemaliger Peñarol-Stürmer stirbt mit 22 Jahren

Die Zeitung behauptete, ein Teil des Geldes sei später über inoffizielle Finanzvermittler nach Argentinien zurückgeführt worden, wo das Geld persönlich abgeholt worden sei. Diese Behauptungen sind Teil des Materials, das derzeit von den Ermittlern geprüft wird, und haben in den USA nicht zu einer Verurteilung geführt.

Große Sponsoren beteiligen sich an der sich ausweitenden Forschung

Zu den Verträgen, die derzeit geprüft werden, gehören Handelsabkommen, deren Wert sich auf mehrere Dutzend Millionen Dollar belaufen soll.

Die Zeitung „La Nación“ hat Zahlungen im Zusammenhang mit einem Vertrag über rund 60 Millionen US-Dollar mit Adidas sowie ein Geschäft in Höhe von 40 Millionen US-Dollar mit Warner aufgedeckt. Die Unternehmen werden als potenzielle Informationsquellen kontaktiert, es wird ihnen jedoch nicht vorgeworfen, an Unregelmäßigkeiten beteiligt zu sein.

Die Ermittler wollten offenbar herausfinden, warum Unternehmen, die mit der AFA Geschäfte machten, angewiesen wurden, Zahlungen an TourProdEnter zu überweisen, und wie diese Gelder anschließend verteilt wurden.

Lesen Sie auch: Serena enthüllt die Wahrheit hinter ihrem Gewichtsverlust

Auch die Bundesstaatsanwälte haben damit begonnen, Aussagen von Personen einzuholen, die über Kenntnisse der internen Abläufe der AFA verfügen.

Der Unternehmer Guillermo Tofoni, der in einen Rechtsstreit mit dem Verband verwickelt war, soll an einem langwierigen Treffen mit FBI-Beamten und Staatsanwälten teilgenommen haben. Auch ehemalige hochrangige Mitarbeiter der AFA und ehemalige Mitarbeiter der argentinischen Regierung könnten befragt werden.

AFA weist brisante Vorwürfe bezüglich des Flughafens zurück

Der Fall geriet nach der Niederlage Argentiniens gegen Spanien im WM-Finale durch falsche oder umstrittene Berichte in den Hintergrund.

Mehrere Medien berichteten, FBI-Beamte hätten Tapia und weitere Führungskräfte der AFA auf einem New Yorker Flughafen abgefangen, ihre Telefone beschlagnahmt und ihnen angeordnet, vor einem Bundesgericht in Florida zu erscheinen.

Die AFA hat diese Vorwürfe kategorisch zurückgewiesen.

„Es ist absolut falsch zu behaupten, dass Claudio Tapia oder Pablo Toviggino von den US-Justizbehörden zur Aussage vorgeladen wurden, ebenso wie die Behauptung, dass ihre Mobiltelefone oder andere elektronische Geräte beschlagnahmt wurden“, erklärte der Verband, wie in dem Bericht der EFE über die Ermittlungen in den USA zitiert.

In der Gegendarstellung ging es um die angebliche Aktion am Flughafen und die persönlichen Vorladungen. Es wurde nicht festgestellt, dass es keine umfassendere Ermittlungen des Bundes gegen TourProdEnter und die mit der AFA verbundenen Transaktionen gibt.

Tapias Warnung vor „Lügen“ bezog sich auf Gerüchte rund um die Weltmeisterschaft

Tapia veröffentlichte zudem eine Botschaft, in der er die Argentinier aufforderte, keinen „Lügen“ und Versuchen, die Nationalmannschaft zu destabilisieren, Glauben zu schenken.

Der Beitrag befasste sich jedoch hauptsächlich mit Verschwörungstheorien und Kritik, die nach der Niederlage Argentiniens gegen Spanien im WM-Finale laut wurden. Er wurde nicht als ausführliche Stellungnahme zu den angeblichen finanziellen Unregelmäßigkeiten präsentiert.

„Lasst euch nicht von Lügen oder Manövern täuschen, die nur darauf abzielen, Unruhe zu stiften. Es reicht mit den Versuchen, diejenigen gegeneinander auszuspielen, die unserem Fußball so viel gegeben haben“, schrieb Tapia, wie in dem Artikel von La Nación über seine Erklärung berichtet wurde.

Dieses Zitat als direkte Ablehnung der Ermittlungen des FBI zu verwenden, wäre daher irreführend.

Keine Hinweise auf eine Mitwisserschaft der FIFA

Die vorliegenden Berichte stützen die Annahme, dass es in den USA eine Voruntersuchung zu Transaktionen gibt, an denen TourProdEnter und die Einnahmen der AFA beteiligt sind.

Es wird nicht behauptet, dass die FIFA illegale Transfers genehmigt, an dem mutmaßlichen Finanznetzwerk teilgenommen oder kriminelle Aktivitäten bewusst ignoriert habe. Es wurden keine verlässlichen Beweise veröffentlicht, die diese Vorwürfe stützen.

Die Ermittlungen konzentrieren sich vielmehr darauf, zu klären, ob Gelder, die mit der AFA in Verbindung stehen, über US-amerikanische Banken und Unternehmen unrechtmäßig abgezweigt wurden.

Bislang sind die Vorwürfe noch unbewiesen. Die Beteiligung von Bundesstaatsanwälten, FBI-Agenten und möglicherweise einer Grand Jury bedeutet jedoch, dass der Druck auf einen der mächtigsten nationalen Fußballverbände der Welt kaum so schnell nachlassen wird.