A federação de futebol da Argentina está a ser questionada sobre a sua atividade financeira nos Estados Unidos.
A organização, conhecida como AFA, gere o futebol na Argentina. Isso inclui a seleção nacional, que venceu o Campeonato do Mundo de 2022 e continua a ser um dos maiores nomes do desporto internacional.
De acordo com o La Nación, procuradores federais dos EUA e agentes do FBI estão a investigar operações financeiras ligadas aos negócios da AFA nos Estados Unidos.
A investigação estará focada em determinar se o dinheiro ligado à federação transitou por bancos americanos de uma forma que possa violar a lei dos EUA.
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Não foram anunciadas acusações, e a AFA não foi considerada culpada de qualquer irregularidade.
Sobre o que é a investigação
O caso não se refere ao que acontece em campo.
Trata-se de dinheiro, contratos e negócios ligados à AFA fora da Argentina. Grandes federações de futebol frequentemente obtêm receitas de patrocínios, acordos televisivos, jogos amigáveis e parcerias comerciais.
Neste caso, os investigadores estarão a analisar a atividade financeira envolvendo a TourProdEnter LLC, uma empresa ligada ao produtor e ex-político argentino Javier Faroni.
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Descrita pelo AS USA, a investigação inclui possível lavagem de dinheiro e fraude bancária.
Lavagem de dinheiro é quando o dinheiro proveniente de atividades ilegais é feito para parecer legítimo. Fraude bancária envolve enganar ou ludibriar bancos ou instituições financeiras.
Grandes somas sob revisão
As somas em discussão são significativas.
O La Nación noticiou que a TourProdEnter LLC movimentou pelo menos 260 milhões de dólares ligados a receitas da AFA através de contas bancárias nos EUA. O AS USA informou que os investigadores estão a analisar valores superiores a 300 milhões de dólares.
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Isso não significa automaticamente que um crime foi cometido. Significa que os investigadores estão a rever se o dinheiro foi gerido legalmente.
Os pagamentos noticiados incluem alegadamente receitas de parceiros comerciais, patrocínios e outros acordos de negócios envolvendo a federação argentina.
AFA nega irregularidades
A AFA já havia rejeitado alegações de má conduta financeira.
Num comunicado citado pelo La Nación, a federação afirmou que as alegações faziam parte de uma “campanha de difamação” contra a organização, o presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, e o tesoureiro Pablo Toviggino.
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A AFA também defendeu a sua relação com a TourProdEnter LLC, afirmando que o acordo tinha sido revisto tanto na Argentina como nos Estados Unidos “sem que qualquer irregularidade tivesse sido detetada”.
A federação declarou que o contrato era “válido, transparente e sujeito aos controlos judiciais correspondentes”.
Pressão anterior na Argentina
Os relatórios dos EUA surgem após atividades legais separadas na Argentina.
Noticiado pela The Associated Press, a polícia federal invadiu a sede da AFA e vários clubes de futebol em dezembro como parte de uma investigação sobre alegada lavagem de dinheiro e evasão fiscal ligadas a uma empresa de serviços financeiros chamada Sur Finanzas.
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Esse é um caso separado, mas contribui para o escrutínio mais amplo em torno das finanças do futebol na Argentina.
Por enquanto, o ponto chave é simples: as autoridades dos EUA estarão a examinar fluxos de dinheiro ligados à AFA, mas a federação negou irregularidades e não foram anunciadas acusações públicas.
