La federación argentina de fútbol está siendo cuestionada por su actividad financiera en Estados Unidos.
La organización, conocida como la AFA, gestiona el fútbol en Argentina. Esto incluye a la selección nacional, que ganó la Copa del Mundo de 2022 y sigue siendo uno de los nombres más importantes del deporte internacional.
Según La Nación, fiscales federales de EE. UU. y agentes del FBI están investigando operaciones financieras relacionadas con los negocios de la AFA en Estados Unidos.
Según los informes, la investigación se centra en si el dinero conectado a la federación se movió a través de bancos estadounidenses de una manera que podría infringir la ley de EE. UU.
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No se han anunciado cargos y la AFA no ha sido declarada culpable de ninguna irregularidad.
De qué trata la investigación
El caso no se trata de lo que sucede en el campo de juego.
Se trata de dinero, contratos y acuerdos comerciales vinculados a la AFA fuera de Argentina. Las principales federaciones de fútbol a menudo obtienen dinero de patrocinios, acuerdos televisivos, partidos amistosos y asociaciones comerciales.
En este caso, los investigadores están analizando la actividad financiera que involucra a TourProdEnter LLC, una empresa conectada con el productor y ex político argentino Javier Faroni.
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Según AS USA, la investigación incluye posible lavado de dinero y fraude bancario.
El lavado de dinero ocurre cuando el dinero de actividades ilegales se hace pasar por legítimo. El fraude bancario implica engañar o defraudar a bancos o instituciones financieras.
Grandes sumas bajo revisión
Las sumas que se discuten son significativas.
La Nación informó que TourProdEnter LLC manejó al menos 260 millones de dólares relacionados con ingresos de la AFA a través de cuentas bancarias de EE. UU. AS USA informó que los investigadores están analizando cantidades superiores a los 300 millones de dólares.
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Eso no significa automáticamente que se haya cometido un delito. Significa que los investigadores están revisando si el dinero se manejó legalmente.
Se dice que los pagos reportados incluyen ingresos de socios comerciales, patrocinios y otros acuerdos comerciales que involucran a la federación argentina.
La AFA niega irregularidades
La AFA ha rechazado previamente las acusaciones de mala conducta financiera.
En un comunicado citado por La Nación, la federación afirmó que las acusaciones formaban parte de una “campaña de difamación” contra la organización, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.
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La AFA también defendió su relación con TourProdEnter LLC, diciendo que el acuerdo había sido revisado tanto en Argentina como en Estados Unidos “sin que se haya detectado ninguna irregularidad”.
La federación afirmó que el contrato era “válido, transparente y sujeto a los controles judiciales correspondientes”.
Presión previa en Argentina
Los informes de EE. UU. surgen después de una actividad legal separada en Argentina.
Según informó The Associated Press, la policía federal allanó la sede de la AFA y varios clubes de fútbol en diciembre como parte de una investigación sobre presunto lavado de dinero y evasión fiscal vinculados a una empresa de servicios financieros llamada Sur Finanzas.
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Ese es un caso separado, pero se suma al escrutinio más amplio en torno a las finanzas del fútbol en Argentina.
Por ahora, el punto clave es simple: las autoridades estadounidenses están examinando los flujos de dinero vinculados a la AFA, pero la federación ha negado irregularidades y no se han anunciado cargos públicos.
