A Associação de Futebol Argentino está enfrentando um escrutínio crescente nos Estados Unidos por causa de uma rede financeira que movimentou quase US$300 milhões em receita internacional.
Promotores federais e agentes do FBI estão investigando se transações ligadas à AFA podem constituir lavagem de dinheiro ou fraude através do sistema bancário americano.
A investigação permanece em estágio preliminar. Nem a AFA nem seu presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, foram acusados de um crime nos Estados Unidos.
FBI intensifica a pressão sobre o rastro de dinheiro da AFA
Investigadores dos EUA começaram a contatar empresas estrangeiras que assinaram acordos lucrativos de patrocínio e comerciais com a AFA.
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De acordo com Hugo Alconada Mon e Nicolás Pizzi, do La Nación, os promotores estão examinando pagamentos que foram direcionados à TourProdEnter LLC em vez de serem transferidos diretamente para uma conta da AFA na Argentina.
A empresa sediada na Flórida foi nomeada para gerenciar a receita comercial internacional da federação. Ela está ligada ao produtor teatral e ex-político argentino Javier Faroni e sua esposa, Erica Gillette.
Os investigadores agora estão tentando estabelecer para onde o dinheiro foi depois de chegar às contas bancárias americanas da TourProdEnter, quem o recebeu em última instância e se alguma lei dos EUA foi violada.
Quase US$300 milhões passaram por empresa privada
A TourProdEnter foi criada na Flórida em agosto de 2021 e garantiu seu acordo com a AFA apenas alguns meses depois.
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Sob esse arranjo, a empresa coletava receitas internacionais de patrocínio, transmissão e relacionadas a jogos em nome da federação. Teria direito a reter 30 por cento da receita internacional da AFA após impostos, bem como uma comissão de dez por cento sobre certas despesas logísticas.
Registros bancários indicam que a TourProdEnter subsequentemente movimentou cerca de US$300 milhões através de contas em várias instituições financeiras dos EUA.
De acordo com a reconstrução de Nicolás Pizzi para o La Nación, mais de US$146 milhões passaram pelo Bank of America, enquanto outros US$72,4 milhões foram depositados no Synovus e aproximadamente US$41 milhões no Citibank. Fundos adicionais foram mantidos no JPMorgan e em outras instituições.
Essas transações não são, por si só, prova de atividade criminosa. Os investigadores estão examinando se os pagamentos tinham propósitos comerciais legítimos e se a federação recebeu, em última instância, o dinheiro a que tinha direito.
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Rastro de US$57 milhões leva a empresas de Miami
As questões mais sérias dizem respeito a quase US$57 milhões que teriam sido transferidos através de dez empresas registradas em Miami.
Várias dessas empresas supostamente não tinham funcionários, operações comerciais declaradas e nenhuma explicação clara para receber milhões de dólares conectados à receita da AFA.
Algumas foram registradas em nome de argentinos com meios financeiros limitados, incluindo pessoas que trabalharam em farmácias ou no comércio varejista e indivíduos que já haviam recebido assistência social.
Uma investigação separada do La Nación sobre a suposta rede de empresas de fachada relatou que várias empresas compartilhavam o mesmo endereço em Miami e estavam ligadas a faturas supostamente falsas.
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O jornal alegou que parte do dinheiro foi posteriormente devolvida à Argentina através de corretores financeiros não oficiais, onde o dinheiro era recolhido pessoalmente. Essas alegações fazem parte do material que está sendo examinado pelos investigadores e não resultaram em uma condenação nos EUA.
Grandes patrocinadores envolvidos em investigação em expansão
Entre os contratos sob escrutínio estão acordos comerciais que teriam um valor de dezenas de milhões de dólares.
O La Nación identificou pagamentos ligados a um acordo de aproximadamente US$60 milhões com a Adidas e um negócio de US$40 milhões envolvendo a Warner. As empresas estão sendo contatadas como potenciais fontes de informação, não sendo acusadas de participar de irregularidades.
Os investigadores teriam o objetivo de entender por que as empresas que faziam negócios com a AFA foram instruídas a enviar pagamentos para a TourProdEnter e como esses fundos foram subsequentemente distribuídos.
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Promotores federais também começaram a coletar depoimentos de pessoas com conhecimento das operações internas da AFA.
O empresário Guillermo Tofoni, que esteve envolvido em uma disputa legal com a federação, teria participado de uma longa reunião com agentes do FBI e promotores. Ex-funcionários de alto escalão da AFA e ex-funcionários do governo argentino também podem ser contatados.
AFA rebate alegações explosivas sobre aeroporto
O caso ficou obscurecido por relatos falsos ou contestados após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo.
Vários meios de comunicação alegaram que agentes do FBI haviam interceptado Tapia e outros dirigentes da AFA em um aeroporto de Nova York, apreendido seus telefones e ordenado que comparecessem a um tribunal federal na Flórida.
A AFA negou categoricamente essas alegações.
“É absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia ou Pablo Toviggino foram convocados para depor pela justiça dos Estados Unidos, assim como é falso alegar que seus telefones celulares ou qualquer outro dispositivo eletrônico foram apreendidos”, disse a federação, conforme citado no relato da EFE sobre a investigação nos EUA.
A negação abordou a suposta operação no aeroporto e as convocações pessoais. Não estabeleceu que a investigação federal mais ampla sobre a TourProdEnter e as transações ligadas à AFA não existe.
Advertência de Tapia sobre ‘mentiras’ era sobre rumores da Copa do Mundo
Tapia também publicou uma mensagem pedindo aos argentinos que não acreditassem em “mentiras” e tentativas de desestabilizar a seleção nacional.
No entanto, a publicação foi direcionada principalmente a teorias da conspiração e críticas que se seguiram à derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo. Não foi apresentada como uma resposta detalhada às supostas irregularidades financeiras.
“Não se deixem levar por mentiras ou por operações que só buscam desestabilizar. Chega de tentar colocar uns contra os outros aqueles que tanto deram ao nosso futebol”, escreveu Tapia, conforme relatado no artigo do La Nación sobre sua declaração.
Usar essa citação como uma negação direta da investigação do FBI seria, portanto, enganoso.
Nenhuma evidência de cumplicidade da FIFA
Os relatos disponíveis apoiam a existência de uma investigação preliminar dos EUA sobre transações envolvendo a TourProdEnter e a receita da AFA.
Não estabelece que a FIFA aprovou transferências ilegais, participou da suposta rede financeira ou ignorou deliberadamente atividades criminosas. Nenhuma evidência confiável que apoie essas acusações foi tornada pública.
A investigação está, em vez disso, focada em saber se o dinheiro conectado à AFA foi indevidamente desviado através de bancos e empresas americanas.
Por enquanto, as alegações permanecem não comprovadas. No entanto, o envolvimento de promotores federais, agentes do FBI e um possível grande júri significa que a pressão em torno de uma das federações nacionais mais poderosas do futebol mundial dificilmente desaparecerá rapidamente.
