La Federación Argentina de Fútbol se enfrenta a críticas cada vez más intensas en Estados Unidos a raíz de una red financiera a través de la cual se canalizaron ingresos internacionales por valor de casi 300 millones de dólares estadounidenses.

Los fiscales federales y los investigadores del FBI están investigando actualmente si las transacciones relacionadas con la AFA podrían constituir un delito de blanqueo de capitales o de fraude a través del sistema bancario estadounidense.

La investigación se encuentra aún en una fase inicial. Ni la AFA ni su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, han sido acusados de ningún delito en Estados Unidos.

El FBI intensifica la presión sobre el rastro del dinero de la AFA

Investigadores de EE. UU. han comenzado a ponerse en contacto con empresas extranjeras que han firmado lucrativos contratos de patrocinio y publicidad con la AFA.

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Según Hugo Alconada Mon y Nicolás Pizzi, de «La Nación», los fiscales están investigando unos pagos que se desviaron a TourProdEnter LLC, en lugar de ser transferidos directamente a una cuenta de la AFA en Argentina.

A esta empresa, con sede en Florida, se le ha encomendado la gestión de los ingresos comerciales internacionales de la asociación. Está vinculada al productor teatral argentino y ex político Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette.

Los investigadores están tratando ahora de averiguar adónde fue a parar el dinero tras ingresar en las cuentas bancarias de TourProdEnter en Estados Unidos, quién lo recibió finalmente y si se infringió alguna ley estadounidense.

Casi 300 millones de dólares estadounidenses pasaron por una empresa privada

TourProdEnter se fundó en agosto de 2021 en Florida y, tan solo unos meses después, firmó un contrato con la AFA.

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En el marco de este acuerdo, la empresa recaudaba, en nombre de la federación, los ingresos internacionales procedentes del patrocinio, los derechos de retransmisión y las actividades relacionadas con los partidos. Habría tenido derecho al 30 % de los ingresos internacionales de la AFA, una vez deducidos los impuestos, así como a una comisión del 10 % sobre determinados gastos logísticos.

De los documentos bancarios se desprende que, posteriormente, TourProdEnter movió unos 300 millones de dólares estadounidenses a través de cuentas en diversas entidades financieras estadounidenses.

Según la investigación de Nicolás Pizzi para el periódico «La Nación», se transfirieron más de 146 millones de dólares estadounidenses a través del Bank of America, mientras que otros 72,4 millones de dólares estadounidenses se ingresaron en Synovus y unos 41 millones de dólares estadounidenses en el Citibank. Otros fondos se invirtieron en JPMorgan y otras entidades.

Estas transacciones, por sí solas, no constituyen prueba alguna de actividades delictivas. Los investigadores están comprobando actualmente si los pagos se realizaron con fines comerciales legítimos y si la asociación recibió finalmente el dinero al que tenía derecho.

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El rastro de 57 millones de dólares estadounidenses conduce a empresas de Miami

Las acusaciones más graves se refieren a casi 57 millones de dólares estadounidenses que, supuestamente, se habrían transferido a través de diez empresas registradas en Miami.

Al parecer, varias de estas empresas carecían de empleados, no tenían actividades comerciales registradas y no ofrecían una justificación clara de por qué recibían millones de dólares relacionados con los ingresos de la AFA.

Algunos estaban registrados a nombre de argentinos con recursos económicos limitados, entre ellos personas que habían trabajado en farmacias o en el sector minorista, así como personas que ya recibían prestaciones sociales.

Una investigación independiente realizada por el periódico «La Nación» sobre la presunta red de empresas ficticias reveló que varias empresas tenían la misma dirección en Miami y estaban relacionadas con facturas presuntamente falsificadas.

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El periódico afirmó que una parte del dinero se habría devuelto posteriormente a Argentina a través de intermediarios financieros no oficiales, donde se habría recogido en persona. Estas afirmaciones forman parte del material que están examinando actualmente los investigadores y no han dado lugar a ninguna condena en Estados Unidos.

Grandes patrocinadores participan en la investigación, que va ganando impulso

Entre los contratos que se están examinando actualmente se encuentran acuerdos comerciales cuyo valor ascendería a varias docenas de millones de dólares.

El periódico «La Nación» ha revelado pagos relacionados con un contrato de unos 60 millones de dólares estadounidenses con Adidas, así como un acuerdo por valor de 40 millones de dólares estadounidenses con Warner. Se ha contactado con las empresas como posibles fuentes de información, pero no se les acusa de estar implicadas en irregularidades.

Al parecer, los investigadores querían averiguar por qué se ordenaba a las empresas que hacían negocios con la AFA que transfirieran pagos a TourProdEnter, y cómo se distribuían posteriormente esos fondos.

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Los fiscales federales también han comenzado a recabar declaraciones de personas que conocen los procedimientos internos de la AFA.

El empresario Guillermo Tofoni, que se vio envuelto en un litigio con la federación, habría participado en una reunión prolongada con agentes del FBI y fiscales. También podrían ser interrogados antiguos altos cargos de la AFA y antiguos funcionarios del Gobierno argentino.

La AFA rechaza las graves acusaciones relativas al aeropuerto

Tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial, el caso pasó a un segundo plano debido a informaciones erróneas o controvertidas.

Varios medios de comunicación informaron de que agentes del FBI habían interceptado a Tapia y a otros dirigentes de la AFA en un aeropuerto de Nueva York, les habían confiscado los teléfonos y les habían ordenado comparecer ante un tribunal federal de Florida.

La AFA ha desmentido categóricamente estas acusaciones.

«Es totalmente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por las autoridades judiciales estadounidenses, al igual que la afirmación de que se les hayan incautado sus teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos», explicó la federación, tal y como se cita en la información de la EFE sobre la investigación en Estados Unidos.

La réplica se refería a la supuesta acción en el aeropuerto y a las citaciones personales. No se ha constatado que no exista una investigación más amplia por parte de las autoridades federales contra TourProdEnter y las transacciones relacionadas con la AFA.

La advertencia de Tapia sobre las «mentiras» se refería a los rumores en torno al Mundial

Tapia publicó además un mensaje en el que instaba a los argentinos a no dar crédito a las «mentiras» ni a los intentos de desestabilizar a la selección nacional.

Sin embargo, el artículo se centró principalmente en las teorías de la conspiración y las críticas que surgieron tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. No se presentó como una declaración detallada sobre las supuestas irregularidades financieras.

«No os dejéis engañar por mentiras o maniobras que solo pretenden sembrar la discordia. Ya basta de intentos de enfrentar entre sí a quienes tanto han aportado a nuestro fútbol», escribió Tapia, tal y como se recoge en el artículo de La Nación sobre su declaración.

Por lo tanto, sería engañoso utilizar esta cita como un rechazo directo a la investigación del FBI.

No hay indicios de que la FIFA estuviera al corriente

Los informes disponibles respaldan la hipótesis de que en EE. UU. se está llevando a cabo una investigación preliminar sobre unas transacciones en las que están implicados TourProdEnter y los ingresos de la AFA.

No se afirma que la FIFA haya autorizado traspasos ilegales, haya participado en la supuesta red financiera o haya hecho caso omiso deliberadamente de actividades delictivas. No se han publicado pruebas fiables que respalden estas acusaciones.

Las investigaciones se centran más bien en aclarar si se han desviado indebidamente fondos relacionados con la AFA a través de bancos y empresas estadounidenses.

Hasta ahora, las acusaciones siguen sin estar demostradas. Sin embargo, la participación de fiscales federales, agentes del FBI y, posiblemente, un gran jurado significa que la presión sobre una de las federaciones de fútbol nacionales más poderosas del mundo difícilmente disminuirá tan pronto.